贵州茅台第二届董事会2019年度第一次会

证券简称：贵州茅台证券代码：编号：临－贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会年度第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　一、董事会会议召开情况年3月13日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会年度第一次会议的通知。年3月27日，本次会议在海南省海口华彩华邑酒店会议室召开，应出席会议的董事7人，均亲自出席了会议。本次会议由董事长李保芳先生主持，公司全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）《年度董事会工作报告》同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。（二）《年度总经理工作报告》同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。（三）《年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站

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